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亚马逊信用卡审核时间,亚马逊欧洲站的KYC审核是个什么鬼?

互联网 2021-05-08 16:10:25

如果您在内地和香港注册的两家公司,想以这两家公司分别注册两个欧洲站账户,但两家公司的法人均为同一人,在这种情况下,您觉得您是否可以实现两个账号注册成功呢?回答很残酷:这是不可以,行不通的。原因就在于欧洲站有KYC审核。审核时,必然会因为这两个账号关联而无法通过审核。

今天我们就来说说这个KYC审核。注意了,敲黑板:这个是KYC,可不是KFC哦。

一、什么是KYC审核

KYC是Know Your Customer的缩写,译成中文就是“了解你的客户"。所谓的KYC审核是指对账户持有人的强化审查,要求金融机构实行账户实名制,了解账户的实际控制人和交易的实际受益人,还要求对客户的身份、常住地址等进行充分了解。KYC政策是反洗钱、预防腐败的基础,亚马逊的KYC审核是根据欧洲有关监管机构的要求,对在欧洲站(英国、法国、德国、意大利、西班牙)上开店的卖家进行的身份审核。

二、亚马逊KYC审核流程

第一步:卖家在注册成功后,通过后台上传首要联系人(Primary Contact Person)信息、受益人(Beneficial Owner)信息和收款银行账户信息(Bank account info)。

第二步:上传产品,上线销售。(注意:不上传上述3个信息卖家无法上线销售。)

第三步:当您的收款帐户累计收到5000欧元时起,亚马逊会要求您通过后台提交材料,供其审核。此时您的店铺可以正常销售。

第四步:当您的收款帐户累计收到1.5万欧元,如果此时还没有通过KYC审核,您的销售权限将被暂停,直至通过审核后,会重新开放您店铺的销售权限。

对于新卖家来说,累计销售金额达到平台要求的数额可能需要一段时间,所以建议大家在账号注册之初,就着手准备KYC审核所需的资料。可以通过卖家后台,如实填写有关信息并按照要求上传所需文件。

三、 卖家需提交的材料包括:

1、 公司营业执照扫描件

(1) 内地公司:公司营业执照正本(副本)扫描件。

(2) 香港公司:公司注册证明书、商业登记条例(两个文件需合并成一个PDF文档)。

2、 公司首要联系人和受益人的护照扫描件(如无护照,可用身份证正反面加户口本本人页替代)。

首要联系人是指代表公司操作该亚马逊卖家账户的人,可以使公司法人(股东),也可以是公司员工等。如果是公司员工,亚马逊会要求提供授权书。

受益人是指在公司持股等于或超过25%的自然人和法人,需确保提供了所有受益人的必填信息,且提供的信息需要与公司章程或者注册认证文件上的一致。

3、 首要联系人和受益人的个人费用账单

首要联系人和受益人的个人费用账单包括水、电、燃气费账单,固定电话费用账单,手机话费账单,网络费用账单,个人信用卡账单,税务及社保账单。

账单要求:费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内,由正规机构出具,印有姓名和详细地址,需为首要联系人和受益人的目前实际居住地址。

注意:如果首要联系人和受益人的个人费用账单在其配偶名下,需同时提交结婚证,如果账单在房东名下,必须有正规的房屋租赁合同(合同乙方不能为个人,必须为公司)来证明其中的关系。

4、 公司对公银行对账单

公司对公银行账户有效期在一年以内的开户许可证或对公银行对账单,不限银行。

5、 公司日常费用账单

公司日常费用账单包括水、电、燃气费账单,固定电话费用账单,网络费用账单,公司银行对账单,税务及社保缴费账单,房租发票(不接受私人房东)等。

账单要求:费用产生日期和开票日期都需在最近的90天以内,由正规机构出具,需印有公司名称和详细地址,公司名称需与公司注册证明文件上的名称保持一致,地址需为公司实际运营地址。需要注意的是,您若以香港公司名义注册时,而您实际运营地址在内地,则账单上的地址也应是您在内地的实际运营地址。

6、授权函

7、公司章程

8、用于收款的境外银行账户。

切记:在KYC审核中,务必提供公司和个人真实信息,并上传真实单据材料。任何试图躲避、绕开亚马逊审核而填写不当信息或者伪造材料的都可能导致无法通过审核。

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